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貨款來自“地下錢莊”,水頭石材商家淪為洗黑錢幫兇被依法刑拘

2022-08-26 08:54 瀏覽:7338 評論:0 發(fā)布:139石材網(wǎng)   
核心摘要:故事梗概:“我把貨交給他了,他把錢給我,這錢是我應(yīng)得的?!泵鎸γ窬瘜徲?,呂某仍不明就里。在南安市水頭鎮(zhèn)做石材生意多年,呂某常與東南亞客商有聯(lián)系。做生意交貨收錢原本再正常不過,但呂某的客戶阿強卻沒有通過正規(guī)國際貿(mào)易渠道匯錢,而是通過“地下錢莊”分多次往呂某的個人賬戶上匯款。呂某得知實情后,沒有報警,反

故事梗概:“我把貨交給他了,他把錢給我,這錢是我應(yīng)得的?!泵鎸γ窬瘜徲?,呂某仍不明就里。在南安市水頭鎮(zhèn)做石材生意多年,呂某常與東南亞客商有聯(lián)系。做生意交貨收錢原本再正常不過,但呂某的客戶阿強卻沒有通過正規(guī)國際貿(mào)易渠道匯錢,而是通過“地下錢莊”分多次往呂某的個人賬戶上匯款。呂某得知實情后,沒有報警,反而馬上將錢轉(zhuǎn)移出去,從而淪為不法分子洗黑錢的幫兇。




角色:水頭商家呂某、越南客戶阿強



錢款流向水頭石材商 陸續(xù)轉(zhuǎn)賬十余萬元    




民警根據(jù)小陳提供的線索,順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某,并于8月20日在水頭將其抓獲歸案。


原來呂某在水頭做石材買賣,常與東南亞客商有生意往來。2022年1月,呂某與老客戶——越南的阿強,通過微信談下了一樁石材交易。因疫情無法來到水頭進行現(xiàn)金交易,阿強便通過銀行轉(zhuǎn)賬進行付款。本應(yīng)當通過正規(guī)國際貿(mào)易渠道往公司對公賬戶轉(zhuǎn)款支付,他卻沒有這么做,而是通過不同的國內(nèi)銀行賬戶向呂某的個人銀行卡進行多筆小額轉(zhuǎn)賬,從幾千元到數(shù)萬元不等,共轉(zhuǎn)賬十余萬元。此時,呂某并沒在意轉(zhuǎn)賬人的信息,只關(guān)注貨款金額總數(shù)是否準確。



老客戶坦言是贓款 老板未報警多次收錢




兩天后,阿強告訴呂某,他支付的貨款其實是通過“地下錢莊”匯款的。得知實情的呂某,其實已經(jīng)明白所轉(zhuǎn)的錢款是非法所得的贓款。此后呂某與阿強交易時,也時常能收到“地下錢莊”打來的錢款,呂某卻沒有報警,而是擔心自己的銀行卡會被凍結(jié),便快速將錢款轉(zhuǎn)出?! ?nbsp;



到案后,呂某雖對自己收下贓款的違法過程供認不諱,但審訊中仍表示“我知道這是來路不清的非法資金,但是我給了他貨,他給我錢,這錢是我應(yīng)該得的。”他沒想到,錢雖是應(yīng)得的,但來歷不明的錢卻不是應(yīng)得的,自己的行為是在幫助犯罪集團“洗凈”黑錢?! ?nbsp;




據(jù)民警調(diào)查,自2022年1月至今,呂某的涉案金額流水已高達上百萬元。目前,犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘,案件在進一步深挖中?! ?nbsp;




警方提示:保護自己,遠離洗錢。一些外貿(mào)商家、境外買家,不通過外匯管理機構(gòu),而是通過“地下錢莊”進行匯款交易,為的是所謂匯率差額、手續(xù)便捷,但這種“便宜”千萬不能貪,小心貪圖小利吃大虧。遇到疑似通過“地下錢莊”進行轉(zhuǎn)賬交易漂白錢款的情況,請第一時間報警,積極配合公安機關(guān)調(diào)查取證。


(責任編輯:小編)
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